Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"<BR>05.04.2023 09:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>ПРОТОКОЛ № 1</P>
<P>                                            заседания Совета директоров ОАО «Анжеромаш»</P>
<P>
</P>
<P>гор. Анжеро-Судженск                                                                                                             31.03.2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>протокол составлен 04.04.2023г.</P>
<P>Место проведения: Зал заседаний ОАО «Анжеромаш».</P>
<P>Присутствуют: Альков С.Г., Альков С.С., Григорьев А.А., Пицан П.Н., Подугольников Е.В.</P>
<P>Секретарь:  Иванов М.В.</P>
<P>
</P>
<P>Присутствуют пять членов Совета директоров - кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</P>
<P>
</P>
<P>Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:</P>
<P>Акции обыкновенные</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска : 1-07-10055-F</P>
<P>Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.</P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99</P>
<P>
</P>
<P>ПОВЕСТКА ДНЯ:</P>
<P>
</P>
<P>1.	Выборы Председателя Совета директоров.</P>
<P>Докл.:   Григорьев А.А.</P>
<P>
</P>
<P>2.	Назначение Секретаря  Совета директоров.  </P>
<P>Докл.:   Григорьев А.А.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Выступающий предложил членам Совета директоров утвердить предложенную Повестку дня. Результаты голосования – единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>1. По первому вопросу Повестки дня выступили:  Григорьев А.А. предложил избрать Председателем Совета директоров  Алькова Сергея Сергеевича, с оплатой согласно действующего положения о Совете директоров ОАО "АНЖЕРОМАШ".</P>
<P>
</P>
<P>После обсуждения Совет директоров </P>
<P>
</P>
<P>РЕШИЛ:</P>
<P>
</P>
<P>избрать Председателем Совета директоров  Алькова Сергея Сергеевича, с оплатой согласно действующего положения о Совете директоров ОАО "АНЖЕРОМАШ".</P>
<P>
</P>
<P>Было предложено проголосовать за данное решение. </P>
<P>Результаты голосования – Результаты голосования: за-4, против-0, воздержался-1.</P>
<P>
</P>
<P>2. По второму вопросу Повестки дня  Григорьевым А.А. предложено назначить Секретарем Совета директоров Иванова Максима Викторовича, с оплатой согласно действующего положения о Совете директоров ОАО "АНЖЕРОМАШ" и трудового контракта.</P>
<P>
</P>
<P>После обсуждения Совет директоров </P>
<P>
</P>
<P>РЕШИЛ:</P>
<P>
</P>
<P>назначить Секретарем Совета директоров Иванова Максима Викторовича, с оплатой согласно действующего положения о Совете директоров ОАО "АНЖЕРОМАШ" и трудового контракта.</P>
<P>
</P>
<P>Было предложено проголосовать за данное решение. </P>
<P>Результаты голосования – за-5, против-0, воздержался-0.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Председатель Совета директоров                    	 С.С. Альков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Секретарь Совета директоров			 	 М.В. Иванов</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись:</P>
<P>3.1. Генеральный директор ______________ Альков Сергей Германович</P>
<P>3.2. Дата подписи: 05.04.2023 г.                 М.П. </P>